公司治理

董事会致力于最高标准的公司治理和计划,该公司应该遵守所有英国公司治理要求的代码适用于它作为一个“小公司”(在英国公司治理定义下面的代码是一个公司,富时350指数)。

治理事宜由董事会负责,董事会对集团的活动向股东负责。有关本公司遵守英国公司治理准则的方式的详情,请参阅本公司的《公司治理报告》年度报告及帐目截至2020年12月31日的一年(第29页)。董事会认为本公司符合适用于其作为“较小公司”的英国公司治理准则的所有方面,除a .3.1规定的对主席的要求和B.1.1规定的对非执行董事的要求外。

守则A.3.1规定主席在任命时应符合守则B.1.1规定的独立标准。由于主席是执行董事,并参与公司的员工认股权计划,因此不被视为独立人士。尽管如此,董事会认为他的角色和参与的行政性质员工股票期权计划(特别保护权的目标基于时间而不是公司业绩)不影响董事长的独立的性格和判断代码的含义提供B.1.1也不影响他在适当的或董事会履行其职责及集团业务的运作。

我们的非执行团队包括安妮特·巴恩斯(Annette Barnes)、安德鲁·戴(Andrew Day)、彼得·哈克尼斯(Peter Harkness)和默里·莱格(Murray Legg),他们都是独立人士。Peter Harkness自2009年6月25日起担任董事会非执行董事。董事会和提名委员会特别考虑了Peter的独立性,并认为工作年限不一定是衡量董事独立性的完整或准确标准。在董事会看来,彼得将继续履行作为独立董事的要求,他是团队的重要成员,在他的任期内拥有集团的运营和历史经验,这是协助高管实现集团战略的关键资产。