委员会

审计委员会

审计委员会成员包括凯瑟琳·伯特克特(Catherine Birkett)、默里·莱格(Murray Legg)、彼得·哈克尼斯(Peter Harkness)、安妮特·巴恩斯(Annette Barnes)和安德鲁·戴(Andrew Day)。董事会主席是Catherine Birkett,她目前是GoCardless Limited的首席财务官。在此之前,Catherine曾担任多个高级财务职位,包括14年在Interoute Telecommunications担任首席财务官。

该委员会每年举行四次会议,外聘审计员出席。该委员会负责审查中期报告、年度报告和账目,并监督必要的控制,以确保向股东报告的财务信息的完整性。审计委员会与外部审计人员讨论审计的性质、范围和结果,并监督外部审计人员的独立性。监查院还负责审议外部监查院的任命和再任命及监查费用问题。审计委员会的条款可根据要求予以查阅。

审计委员会通过收到管理部门和顾问的报告,与审计员密切合作,进行和审查风险评估,并在需要作出判断的领域酌情征求咨询意见来履行其职责。

审计委员会曾考虑有必要设立一个单独的内部审计职能,但由于集团的规模和监测交易业绩和内部控制的程序,结论是设立一个单独的内部审计部门的成本将超过其收益。

为了保持外聘审计员的独立性,审计委员会决定,除非对集团有明显的效率和增值效益,否则不会向外聘审计员提供非审计工作。审计委员会每年审查审计员从审计服务和非审计工作中获得的薪酬。审查的结果是,审计员的这项工作的执行是最具成本效益的,而且这种审计工作和非审计工作之间不存在冲突。

完整的职权范围可在此查阅:审计委员会的职权范围

薪酬委员会

薪酬委员会由安妮特·巴恩斯、默里·莱格和安德鲁·戴组成。安妮特·巴恩斯是薪酬委员会主席。薪酬委员会负责厘定执行董事的服务合约条款、薪酬及其他福利,详情载于薪酬报告。

完整的职权范围可在此查阅:薪酬委员会的职权范围

提名委员会

提名委员会由默里·莱格(Murray Legg)、安妮特·巴恩斯(Annette Barnes)、安德鲁·戴(Andrew Day)和迈克·丹森(Mike Danson)组成。

提名委员会由美利·莱格担任主席,负责确保董事会及其委员会新董事的任命有一个正式、严格和透明的程序。

完整的职权范围可在此查阅:提名委员会的职权范围